유스비가 제공하는 가공 서비스는?
특금법 및 자금세탁방지, 수출기업 제재 관련 규제에 대응하기 위한
데이터 가공서비스를 제공하고 있습니다.
비대면 고객확인(eKYC) 서비스
특금법 준수 및 자금세탁방지(AML), 고객확인제도 구현을 위한
데이터 가공 API를 제공합니다.
신분증 인증(OCR + 진위확인)
1원 계좌인증
안면인증
AML 컴플라이언스 데이터 가공
정치적 주요 인물(PEP), 부정적 언론(Adverse Media) 등
금융사의 자금세탁방지(AML)를 위한
데이터 가공 서비스를 제공합니다.
법인 대상 서비스를 위한 기업 실제 소유자(UBO) 검증 서비스
다우존스 DB를 통한 정치적 주요인물(PEP),
부정언론노출(Adverse Media) 기업 및 인물 데이터 판별
공급망 리스크 데이터 가공
기업이 ESG 공급망 실사에 대비할 수 있도록
강제노동, 군사적 최종 이용자, 수출통제 제재 기업 데이터와
고객사 공급망 데이터를 비교 분석합니다.
신장 위구르 강제노동방지법(UFLPA) 관련 제재 기업 데이터
군사적 최종 사용자(MEU) 관련 수출 통제 기업 데이터
제재 컴플라이언스 데이터 가공
OFAC 50% 규정 준수를 위한 제재 기업 리스트와 대조
UN, FATF, EU 등 주요 제재 기관에서 배포하는 위험 기업 여부 확인
유스비가
제공하는 가공 서비스는?
특금법 및 자금세탁방지, 수출기업 제재 등
관련 규제에 대응하기 위한
데이터 가공 서비스를 제공하고 있습니다.
특금법 및 자금세탁방지(AML), 고객확인제도 구현을 위한
기업 실제 소유자(UBO), 정치적 주요인물 등
법인 고객확인을 위한 실제 소유자(UBO) 검증
다우존스 DB를 통한 PEP, AM 등 기업 및 고객 리스크 판별
강제노동, 군사적 최종 이용자, 수출 통제 제재 데이터와
군사적 최종 사용자(MEU) 관련 수출 통제 기업 데이터 제공
OFAC, UN, FATF, EU 등 제재(Sanction) 기관에서
배포하는 기업 리스트를 통해 고객사 규제 준수를 위한 데이터 가공 서비스를 제공합니다.
데이터바우처 가공 서비스,
신청 방법은?
유스비 데이터바우처 가공 서비스,
주요 클라이언트 & 파트너
가상자산 사업자, 핀테크 기업을 중심으로100개 이상의 고객사가 유스비의 솔루션을이용하고 있습니다
유스비 주요 클라이언트 & 파트너십
가상자산 사업자, 핀테크 기업을 중심으로 100개 이상의 고객사
유스비의 솔루션을 이용하고 있습니다.
